Membros do Conselho em 31/12/2013

Edivar Vilela de Queiroz – Presidente

Iniciou a vida profissional no Banco do Brasil em 1962. Em 1966 fundou o Expresso Barretos Ltda., que até hoje trabalha com transporte rodoviário de gado. Em 1992, com seus irmãos, fundou a Indústria e Comércio de Carnes Minerva, onde foi Diretor Presidente de 1992 a 2007. Desde maio de 2007 é Presidente do Conselho de Administração. É também presidente do Sindfrio – Sindicato das Indústrias Frigoríficas do Estado de São Paulo e foi presidente da Abiec – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. É bacharel em Direito pela Faculdade Municipal de Franca. O presidente do Conselho de Administração não exerce cargo ou função executiva na Companhia. (GRI-4.2)

 

Antônio Vilela de Queiroz – Vice-presidente

Iniciou a vida profissional em 1966 na Expresso Barretos Ltda., uma empresa de capital fechado do setor de transportes, onde exerce a função de sócio e diretor desde 1972. Em 1976, iniciou sua carreira como agropecuarista e fundou a Agropecuária Vilela de Queiroz Ltda. Em 1983, a Agropecuária Pimenta Bueno S.A. Ingressou como sócio da Minerva em 1992. Foi Diretor Geral da Companhia de 1992 até 2 de maio de 2007, quando passou a integrar o Conselho de Administração.

 

Ibar Vilela de Queiroz – Conselheiro

Iniciou a vida profissional em 1966 na Frota “C” Transportes de Gado Ltda., uma empresa de capital fechado de transporte de gado, onde exerce a função de sócio e diretor desde 1972. Ingressou como sócio da Companhia em 1992. De 1993 a 2011 exerceu na Minerva a função de Diretor de Suprimentos, responsável pelas compras de gado.

 

Alexandre Lahoz Mendonça de Barros – Conselheiro

Engenheiro Agrônomo pela Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP – Universidade de São Paulo (1990) e Doutor em Economia Aplicada pela mesma Esalq/USP (1999). Foi professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq/USP, nas áreas de Macroeconomia, Desenvolvimento Econômico e Economia Agrícola, desde 1995. É Professor de Economia Agrícola da Fundação Getúlio Vargas, desde 2005. Foi membro do Conselho de Administração da Fosfértil e é membro dos Conselhos de Administração do Grupo Schoenmaker/Terra Viva, uma empresa de capital fechado do setor de agricultura, e do Grupo Otávio Lage, uma empresa de capital fechado do setor de agronegócio. Membro do Comitê de Assessoria Externa da Embrapa Pecuária Sudeste. Membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Federação da Indústria do Estado de São Paulo. É Sócio-Consultor da MB Agro, uma empresa do setor de agronegócio, e da Ruralcon Consultoria em Gestão Agropecuária, empresa de capital fechado que presta serviços de consultoria.

 

Norberto Lanzara Giangrande Jr – Conselheiro

Sócio-fundador e diretor geral da corretora Octo CTVM S/A e diretor executivo da Link Investimentos CTVM S/A. Formado em engenharia agronômica pela Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP – Universidade de São Paulo, e pós-graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Já foi gestor das corretoras Safic e Prosper S/A. Ex-Membro do Conselho de Administração da BMF – Bolsa de Mercadorias e Futuros, e do Comitê de Ética da Anbima e atual Membro do Conselho de Administração da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias.

 

João Pinheiro Nogueira Batista – Conselheiro

Economista, foi presidente da Bertin S/A, copresidente da Suzano Petroquímica, vice-presidente da Suzano Holding, CFO e DRI da Petrobras, Managing Director do Dresdner Bank Brasil. É Presidente do Conselho de Administração da Isolux Infrastructure S/A, membro do Conselho de Administração e Consultor Sênior do Grupo Cerradinho, do Latin American Agribusiness Development Corporation, e da Swiss Re Corporate Solutions Seguros S/A. Foi também Presidente do Conselho de Administração do Ibri – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

 
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José Luiz Rêgo Glaser – Conselheiro

Administrador pela Fundação Getúlio Vargas (1977) e mestre pelo Food Research Institute da Universidade de Stanford, EUA. Trabalha no ramo do agronegócio desde 1984 e foi diretor da Cargill Agrícola S.A, empresa de capital fechado que produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Foi membro do Conselho de Administração da Abiove (Associação da Indústria de Óleos Vegetais), Anec (Associação Nacional de Exportadores de Cereais), ABTP (Associação Brasileira dos Terminais Portuários) e desde 2005 faz parte do Conselho de Administração do grupo educacional Ibmec.

 

O Conselho Fiscal tem caráter não permanente, é eleito e instalado unicamente a pedido dos acionistas em Assembleia Geral.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, conforme determina a Lei das Sociedades por Ações, é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos, com a missão de fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia e reportar suas conclusões aos acionistas, podendo funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente.

O Conselho Fiscal da Minerva, como prevê o seu Estatuto Social, é um órgão de caráter não permanente, instalado e eleito unicamente a pedido dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral.

Funciona no período de um ano compreendido entre a data da eleição e a data da seguinte Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. Os conselheiros são remunerados com, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, como prevê a Lei das Sociedades por Ações. (GRI-4.5)

O Conselho Fiscal instalado em 26 abril de 2013 a pedido da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, vigente em 31 de dezembro de 2013, tinha a seguinte a composição:

Membros do Conselho Fiscal

Efetivos

• Dorival Antonio Bianchi, economista;
• Benedito da Silva Ferreira, economista e contador;
• Luiz Claudio Fontes, administrador e contador;

Suplentes

• Marcelo Scaff Padilha, advogado;
• Luiz Manoel Gomes Júnior, advogado
• Newton Klayton dos Anjos Mencinaukis, contador.

Mais informações sobre os conselheiros fiscais da Minerva Foods, na sua atual composição, bem como sobre a Diretoria e Conselho de Administração estão disponíveis em

http://ri.minervafoods.com

A remuneração dos conselheiros ocorre por meio de salário fixo ou pró-labore, o qual é corrigido anualmente de acordo com o dissídio coletivo, e um único benefício indireto, plano de saúde. A Companhia acredita que, apesar de simples, essa política de remuneração atende a seus objetivos. (GRI-4.5)

Comitê de Riscos analisa conjuntura

A Administração da Minerva constituiu, adicionalmente, um Comitê de Riscos para auxiliar o Diretor Presidente e o Conselho de Administração na implementação da política de hedge (riscos) e financeira, bem como analisar a conjuntura econômica brasileira e mundial e seus potenciais reflexos na posição financeira da Companhia.

O Comitê de Riscos não é uma estrutura estatutária e poderá ser composto de cinco a dez integrantes, entre eles o Presidente e outros membros da Diretoria Executiva, colaboradores e consultores externos, com datas de eleição/posse desde 2007. (GRI-4.1)

Em 31 de dezembro de 2013 o Comitê de Riscos era composto por seis membros:

Membros do Comitê de Riscos

• Adriana Conceição Pedroza Machado (Gerente de Operações Financeiras);

• Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho (Diretor de Finanças);

• Fernando Galletti de Queiroz (Diretor Presidente);

• Francisco Castro Rodrigues Ferreira da Silva (Gerente Executivo de Riscos);

• Jairo Ronan Ferreira (Gerente Executivo Financeiro);

• e Luis Ricardo Alves Luz (Diretor Comercial e de Logística).

 

Diretoria Estatutária

A Companhia é administrada pela Diretoria e, de acordo com o seu Estatuto Social, será composta de 02 a 07 Diretores, que podem ser eleitos ou destituídos pelo Conselho de Administração a qualquer tempo. Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados de dois anos, com possibilidade de reeleição.

Os cargos possuem designação específica: Diretor Presidente, Diretor de Finanças, Diretor de Relações com Investidores, Diretor Comercial e de Logística, Diretor Executivo e Diretor de Suprimentos, com obrigatoriedade de preenchimento dos cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores.

Além das atribuições específicas descritas no Estatuto Social para cada Cargo, os diretores são responsáveis legais pela Empresa, cabendo a eles, dentre outras coisas, prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Minerva e a consecução do objeto social, implementando as políticas e diretrizes periodicamente definidas pelo Conselho de Administração, de acordo com as deliberações da Assembleia Geral dos Acionistas.

Em 31 de dezembro de 2013, a Diretoria Estatutária era composta por seis membros, apresentados nas páginas seguintes.

Membros da Diretoria Estatutária

Fernando Galletti de Queiroz Diretor Presidente

Começou na Minerva em 1992 como Diretor Comercial e ocupa o cargo de Diretor Presidente desde maio de 2007. Antes de trabalhar na Companhia, de 1989 a 1992 foi trader da Cargill Agrícola S.A., empresa de capital fechado que produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais, e de 1987 a 1988 foi interno da Cotia Trading S.A., empresa de capital fechado que atua no setor de logística internacional. É formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV – Fundação Getúlio Vargas.

 

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho Diretor Financeiro

Iniciou a vida profissional em 1999 no Banco Pactual, à época um banco de capital fechado. Trabalhou também nas administradoras de investimento Constellation Asset Management, gestora de fundos e outros ativos de capital fechado, e Black River Gestão de Investimentos (Cargill), gestora de fundos e outros ativos de capital fechado do grupo Cargill. No Banco Safra, de capital fechado, exerceu a função de Head Trader da Tesouraria Proprietária. Em fevereiro de 2009, começou a trabalhar na Minerva, no cargo de Tesoureiro. A partir de 2010, assumiu também a função de Diretor de Finanças, responsável pela gestão do fluxo de caixa, investimentos proprietários, riscos financeiros e captações da Companhia. É responsável também pelas operações de tesouraria nos mercados futuros de renda fixa, derivativos e commodities.

 

Luis Ricardo Alves Luz Diretor Comercial e de Logística

Iniciou a vida profissional em 1999 na Minerva, onde atuou em várias áreas, tais como custo, PCP (Planejamento e Controle da Produção), logística internacional, Diretoria Industrial e finalmente a Diretoria de Logística. Entre agosto de 2007 e dezembro de 2008 trabalhou como Diretor Geral de Bovinos na Perdigão, companhia de capital aberto que atua na produção, no abate de aves e suínos e no processamento de produtos industrializados, elaborados e congelados de carne, além dos segmentos de congelados. Retornou à Minerva em janeiro de 2009 no cargo Diretor de Logística e desde outubro de 2009 está no cargo de Diretor Comercial e de Logística.

 

Eduardo Pirani Puzziello Diretor de Relações com Investidores

É formado em Administração de Empresas pela PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e possui MBA em Mercado de Capitais pela USP/Fipecafi. Iniciou a carreira profissional em 1998 na AON Risk Services, empresa de capital fechado que presta serviços de consultoria, administração, gestão de riscos, benefícios e programa de seguros. Trabalhou também no Bank Boston, banco de origem norte-americana com capital fechado no Brasil; Banco Santander, banco de origem espanhola de capital aberto no Brasil; Corretora Fator, corretora de valores de capital fechado; Banco Raymond James, subsidiária de capital fechado de companhia norte-americana que presta serviços financeiros diversificados; e na Votorantim Corretora, corretora de valores de capital fechado do Grupo Votorantim, onde exerceu na maior parte do tempo a função de analista de mercado Sell Side de diversos setores. De junho de 2009 a maio de 2010 exerceu a função de Superintendente de Relações com Investidores da Minerva. Retornou para a companhia em novembro de 2011, e em agosto de 2012 foi eleito Diretor de Relações com Investidores.

 

Wagner José Augusto Diretor de Suprimentos

É formado em Administração de Empresas. De 1978 a 1991 trabalhou com a família Vilela de Queiroz no Expresso Barretos Ltda., com transporte de gado. De 1991 a 1996 trabalhou na área de compra de gado no antigo frigorífico Anglo. Trabalha na Minerva desde o ano 2000. Durante oito anos atuou na gerência comercial, depois assumiu a gerência de compra de gado, e em dezembro de 2011 foi nomeado Diretor de Suprimentos, sendo responsável pelo departamento de compra de gado.

 

Frederico Alcântara de Queiroz Diretor Executivo

Formado em Administração de Empresas, possui MBA em Gestão e Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem formação acadêmica complementar em negociação e comércio exterior. Iniciou a vida profissional em 1998 no mercado financeiro. Desde 2003 trabalha na área de exportação de gado vivo da Companhia. Em abril de 2012, foi nomeado Diretor Executivo.